Служба безпеки Україна спільно з Офісом Генерального прокурора задокументувала надання державним та комерційним структурам фіктивних послуг з утилізації небезпечних відходів із виведенням коштів у «тінь». Про це повідомляє сайт Хрещатик.news з посиланням на пресслужбу СБУ.
Правоохоронці встановили, що організатори злочинної схему уклали договори, зокрема зі структурними підрозділами держпідприємств та комунальними структурами у Києві та Одесі, які за специфікою виробляють небезпечні відходи.
Не маючи необхідних потужностей для утилізації небезпечних відходів, шахраї сфальсифікували фінансово-господарську документацію та вивозили значну кількість небезпечних відходів на звичайні сміттєзвалища побутових відходів без відповідної переробки.
«Задокументовано, що низка підприємств, які брали участь у фіктивному підприємництві, також планували вивозити небезпечні відходи приватних лікувальних установ, у тому числі медичних матеріалів СОVID-19», – йдеться в повідомленні.
Слідчими встановлено, що організатори оборудки спільно з посадовцями державних та комунальних підприємств для переведення у готівку мільйонних сум користувались послугами «конвертаційного центру».
Зазначається, що щорічний обсяг проведених операцій з утилізації становив понад 200 мільйонів гривень. Зароблені гроші зловмисники розподіляли між собою.
«У Києві та Одесі правоохоронці провели обшуки в офісних і виробничих приміщеннях, помешканнях фігурантів та представників «конвертцентру». У ході слідчих дій вилучено: документи фіктивної фінансово-господарської діяльності залучених підприємств, печатки, кліше директорів, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки та готівку», – повідомили в пресслужбі СБУ.
Крім того, підтверджено зв’язок шахраїв із замовниками «конвертаційних» послуг та їх фіктивними товариствами, задіяними у протиправних фінансових оборудках.
Наразі тривають слідчі дії у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.
«Наразі тривають оперативно-слідчі заходи спрямовані на розкриття протиправної схеми, встановлення причетних осіб та місць незаконного скидання небезпечних відходів для їх локалізації, а також визначення збитків завданих державі і навколишньому природному середовищу», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, НАБУ підозрює у шахрайстві експосадовців зовнішньої розвідки
Бажаєте дізнаватися новини столиці першими? Підписуйтесь на наш телеграм-канал – тільки актуальні новини Києва!
Читайте також:
Засудили киянина, який вантажівками вивозив сміття зі Львова та скидав під Києвом
Біля столичного вокзалу відкрився оновлений McDonald’s із пасажирським ліфтом
В одному з районів столиці 11-річний хлопчина випав з вікна багатоповерхівки
На Київщині викрили невролога та травматолога, які за $12 тис. готували "фіктивну" інвалідність для ухилянтів
Під час пожежі на Київщині постраждав будинок відомої блогерки та переможниці шоу “Супермама”
Екскерівника заводу Маяк викрито на оборудці з майном Укроборонпрому
