Відмили понад 330 млн: у Києві припинили діяльність потужного конвертцентру

Підпишіться на Хрещатик News у Google News! Тільки актуальні новини Києва!

Кілька зловмисників надавали підприємствам незаконні послуги, підробляли документи та відмивали гроші.

Працівники податкової міліції Київщини виявили та припинили у Києві незаконну діяльність конвертаційного центру. Про це повідомляє сайт Хрещатик.news з посиланням на пресслужбу ДФС у Київської області.

Бажаєте дізнаватися новини столиці першими? Підписуйтесь на наш телеграм-канал - тільки актуальні новини Києва!

За даними слідства, група людей, які надавали підприємствам незаконні послуги, підробляли документи та “відмивали” гроші.

«Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Київський області спільно з працівниками слідчого відділу поліції Печерського УП ГУ НП, виявили та припинили на території м. Києва незаконну діяльність потужного «центру мінімізації платежів у бюджет», через який було проведено операцій на суму понад 330 млн. гривень.

В рамках досудового розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 358 КК України, було встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки протиправні послуги з формування незаконного податкового кредиту та незаконного переведення безготівкових коштів у готівку», – повідомили у ДФС.

Зазначається, що підприємства перераховували кошти за нібито придбані товари на рахунки підконтрольних зловмисникам підприємств.

«Реально діючі підприємства перераховували безготівкові грошові кошти на рахунки підконтрольних учасникам «центру мінімізації платежів у бюджет» підприємств за нібито придбані товарно-матеріальні цінності (промислові та будівельні товари). У свою чергу, фігуранти передавали незаконно «проконвертовану» готівку разом з підробленими первинними документами», – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці провели обшуки у офісах, автомобілях та по місту проживання підозрюваних, вилучили 60 печаток СГД з ознаками «транзитності» і «фіктивності», первинні бухгалтерські документи та чорнові записи, які свідчать про незаконну діяльність вказаного угрупування, а також накладено арешт на суми лімітів ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ ДПС України підприємств з ознаками фіктивності у розмірі 4,8 млн гривень.

Наразі слідчі дії тривають.

Нагадаємо, у Києві припинили діяльність «конверту» з обігом понад 230 млн

Бажаєте дізнаватися новини столиці першими? Підписуйтесь на наш телеграм-канал  – тільки актуальні новини Києва!

Читайте також:

Міжнародне шахрайство: переселенці зі Сходу легалізували тіньові кошти через криптовалюту

Екскерівники Київводфонду привласнили нерухомість на 170 млн

Автор:

Бажаєте дізнаватися новини столиці першими? Підписуйтесь на наш телеграм-канал - тільки актуальні новини Києва!
Коментуйте:
Новини по темі
У Херсонській області виявили тіла п’яти людей, які загинули від обстрілів РФ

На території Станіславської громади у Херсонській області виявили та ексгумували тіла людей, які загинули через обстріл армії РФ.Бажаєте дізнаватися новини столиці першими? Підписуйтесь на наш телеграм-канал – тільки актуальні новини Києва! Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Херсонської обласної прокуратури. “Тіла належать мешканцям Станіславської громади, серед яких жінка. Усі вони загинули в період…

Стало відомо, коли Україна зможе збивати балістичні ракети

Зенітний ракетний комплекс SAMP/T, який Рим спільно з Парижем має намір передати Україні, може бути розгорнутий протягом двох місяців.Бажаєте дізнаватися новини столиці першими? Підписуйтесь на наш телеграм-канал – тільки актуальні новини Києва! Про це повідомив міністра закордонних справ Італії Антоніо Таяні в інтерв’ю телеканалу Rai, пише «Главком». «(SAMP/T – ред.) буде розгорнутий на території України…

США можуть дозволити третім країнам передати Україні F-16

Сполучені Штати Америки, попри попередні заяви, можуть дозволити третім країнам передати Україні американські винищувачі F-16. Ймовірно, Київ отримає літаки від Данії чи Нідерландів.Бажаєте дізнаватися новини столиці першими? Підписуйтесь на наш телеграм-канал – тільки актуальні новини Києва! Про це повідомляє The New York Times з посиланням на посадовців у Європі та США, пишуть “Букви”. Для України,…

Європарламент закликав Євросоюз до запуску перемовин щодо європейської інтеграції України

Європейський парламент ухвалив резолюцію, в якій закликав ЄС запустити процес інтеграції України до Євросоюзу. Рекомендується запустити механізм щодо початку перемовин про вступ України до Європейського Союзу і підтримати документ з чітким викладом наступних кроків з євроінтеграції Києва.Бажаєте дізнаватися новини столиці першими? Підписуйтесь на наш телеграм-канал – тільки актуальні новини Києва! Документ підтримали 489 європарламентарів, пише…