За даними слідства, зловмисники облаштували на території столиці "обмінні пункти", які незаконно працювали за ліцензіями інших суб’єктів господарювання. Один із постраждалих, якому були продані фальшиві гроші, звернувся до правоохоронних органів.
За фактом збуту підробленої іноземної валюти правоохоронці розпочали кримінальне провадження (ч. 3 ст. 199 Кримінального кодексу України). У межах досудового розслідування задокументований факт продажу 1,5 тисячі фальшивих американських доларів в одному з так званих пунктів обміну валют. Ідеться про банкноти старого зразка номіналом 100 доларів кожна.
Раніше Хрещатик писав, що в Україні викрили банду фальшивомонетників, які хотіли продати фальшиві $500 000 - в Києві затримано організатора.
