Всього в офшори ділками було виведено 500 млн грн. Про це повідомляє сайт Хрещатик.News з посиланням на пресслужбу СБУ.
«Служба безпеки України викрила групу менеджерів однієї зі столичних будівельних компаній і кількох підконтрольних інвестиційних фондів, які «відмивали» кошти та виводили їх в офшори», – йдеться в повідомленні.
Як встановили слідчі, зловмисники незаконно користувалися податковими пільгами і залучали до свого інвестиційного фонду гроші покупців нерухомості.
«Вони також штучно завищували вартість акцій цих фондів і викуповували їх у афілійованого нерезидента. «Відмиті» кошти ділки виводили за кордон. Орієнтовна сума завданої державі шкоди через оборудку з податками за 2017-2020 роки становить понад 500 мільйонів гривень», – йдеться в повідомленні.
Розпочато кримінальне провадження, слідчі дії тривають.
Нагадаємо, президента банку Аркада звинувачують у привласненні 50 млн
Читайте також:
Красиві привітання з Днем вчителя у віршах
Яким буде жовтень: синоптики дали детальний прогноз на місяць
