Слідчі встановили, що до організації злочинної схеми фінансової піраміди причетні понад 20 осіб та задіяні більше 100 юристів.
злочинна схема
Під виглядом нових запчастин поставляли та встановлювали на тепловози вживані запчастини.
Слідством встановлено, що у 2018 році посадовцями була організована злочинна оборудка через публічну закупівлю габаритно-вагових комплексів для зважування фур.
Служба безпеки України затримала високопосадовця, який організував схему розкрадання пшениці з Держрезерву.