Масштабна міжнародна операція завершилася розгромом злочинного угруповання, яке використовувало українських жінок для легалізації мільйонних прибутків в Іспанії. Зловмисники знаходили українок у вразливому стані та організовували їхній переїзд до міст Аліканте та Валенсія. Там потерпілим допомагали отримати статус тимчасового захисту, але виключно заради власної вигоди.
Як з’ясувала Нацполіція України спільно з іспанськими колегами, цей статус дозволяв банді відкривати на імена жінок банківські рахунки. Через них проводили фінансові операції на онлайн-платформах для азартних ігор. Завдяки автоматизованим системам і ботам, злочинці відмили близько 4,75 мільйона євро, перетворюючи «брудні» гроші на легальний дохід.
Під час ліквідації мережі правоохоронці затримали 12 учасників організації. Силовики провели 17 обшуків в Україні та Іспанії, ідентифікувавши 55 постраждалих жінок. Наразі в 11 країнах світу заморожено 153 банківські рахунки, пов'язані з цією схемою.
У зловмисників вилучили вражаючий арсенал: 88 телефонів, 500 SIM-карт, 22 програмні боти, комп’ютери та автівки. Окрім готівки та криптовалюти на сотні тисяч євро, слідчі виявили понад 3 000 вкрадених кредитних карток і 5 000 підроблених посвідчень громадян із 17 держав. Слідство встановило, що через рахунки пройшло понад 2,7 млн євро внесків, а чистий прибуток від афери перевищив 4,7 млн євро.
