відмивання коштів

СБУ ліквідувала конвертаційний центр, який “відмив” сотні мільйонів гривень

У Києві працював масштабний конвертаційний центр, який використовували для мінімізації податкових платежів. Зловмисники за допомогою центру здійснювали оформлення документообігу з реалізації пального. Як повідомили у Службі безпеки України, на яку посилається ASPI, діяльність викритого конвертаційного центру завдала збитків державному бюджету на сотні мільйонів гривень. Організували роботу центру група керівників комерційних структур Києва. Фігуранти залучали до…

Київводоканал “відмив” гроші на тендері в 150 000 000 грн, – ДБР

Чиновники Київводоканалу підозрюється у відмиванні коштів при будівництві Бортницької станції аерації в Києві. Про це повідомляє APnews з посиланням на прес-службу ДБР. За даними слідства, посадові особи КП завищили вартість проведених робіт і куплених матеріалів на загальну суму понад 150 млн грн. Зараз вивчається можливість виведення цих коштів через підконтрольні організації за сприяння посадових осіб…