У Києві працював масштабний конвертаційний центр, який використовували для мінімізації податкових платежів. Зловмисники за допомогою центру здійснювали оформлення документообігу з реалізації пального.
Як повідомили у Службі безпеки України, на яку посилається ASPI, діяльність викритого конвертаційного центру завдала збитків державному бюджету на сотні мільйонів гривень. Організували роботу центру група керівників комерційних структур Києва. Фігуранти залучали до діяльності фіктивні фірми. Повідомляється, що ділки підробляли звітну документацію, окрім того, вони вносили недостовірні відомості до Єдиного реєстру податкових накладних.
Під час обшуків правоохоронці знайшли комп’ютерну техніку, носії інформації із доказами злочинів. Також було виявлено печатки і фінансово-господарську документацію фіктивних фірм. Додається, що кримінальне провадження відкрито за трьома статтями, досудове розслідування триває.
